莊河匯通村鎮(zhèn)銀行違法被罰 第一大股東為大連銀行
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月24日訊 央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（大銀罰字[2021]第1號(hào)）顯示，莊河匯通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反賬戶管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行大連市中心支行對(duì)該行警告并處罰款39萬(wàn)元。
大銀罰字[2021]第2號(hào)顯示，邱曉林（時(shí)任莊河匯通村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理）對(duì)莊河匯通村鎮(zhèn)銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行大連市中心支行對(duì)邱曉林罰款3萬(wàn)元。
大銀罰字[2021]第3號(hào)顯示，薛蘋(píng)（時(shí)任莊河匯通村鎮(zhèn)銀行副行長(zhǎng)）對(duì)莊河匯通村鎮(zhèn)銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行大連市中心支行對(duì)薛蘋(píng)罰款3萬(wàn)元。
資料顯示，莊河匯通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的第一大股東為大連銀行股份有限公司，持股比例15.625%。
以下為原文：
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